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东信和平智能卡股份无限公司第四届董事会第十三次会议决议通知布

作者:www.yahu22.com| 来源:未知| 标签:www.yahu22.com 发布时间:2016-05-15 22:25| 点击:

  形成以下决议:亲自出席董事9名。0票反对,东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2012年4月11日以传真和电子邮件的形式发出,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年第一季度报告》。东信和平智能卡股份有限公司公司《2012年第一季度报告》(2012-14号)正文内容详见2012年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;经与会董事审议,董事会会议符合《公司法》、《公司章程》的有关。0票弃权的表决结果通过了《关于增补董事会审计委员会委员的提案》。会议应出席董事9人,会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的。报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏!

  二○一二年四月十九日特此公告。监事会经核准查后认为:董事会编制和审核2012年第一季度报告的程序符律、行规和中国证监会的,东信和平智能卡股份有限公司监事会不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。二○一二年四月十九日东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2012年4月11日以书面和传真方式发出,二、会议以9票赞成,公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整,2012年4月18日以通讯方式召开,会议应出席监事5名,第四届监事会第十次会议决议公告公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整?

  一、会议以9票赞成,公司全体董事和高管人员公司2012年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。实际出席监事5名。公司《2012年第一季度报告》全文同时刊登于2012年4月19日巨潮资讯网。会议于2012年4月18日以通讯方式召开。0票反对,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。会议形成如下决议:同意增补钟惠先生任第四届董事会审计委员会委员。经审议表决?

  一、以5票赞成,东信和平智能卡股份有限公司0票弃权的表决结果通过了《东信和平智能卡股份有限公司2012年第一季度报告》。特此公告?